啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環境”）經營管理層 根據主營業務經營發展所需 審議了相關對外投資 及 子公司工商 變更 事項 ，現將 相關 進展情況公告如下：
重要內容提示： 1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人 會計主管人員 聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。 3. 第三季度報告是否經過審計
啟迪環境科技發展 股份有限公司（以下簡稱 “啟迪環境”或 公司 ””）于 20 22 年 10 月 23 日以電話及郵件的方式向全體董事發出了 關于召開第 十 屆董事會第 二十二 次會議的 通知 ””，并以書面方式通知公司監事會。本次董事會議于 20 22 年 10 月 26 日以 通訊 方式召 開，會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長 王翼 先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合 《公司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
啟迪環境科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司 執行總經理孫旭東先生遞交的書面辭職報告。孫旭東 先生因 工作 變動 原 因，申請辭去公司執行總經理職務 。辭職后，孫旭東先生將繼續在公司擔任董事職務。
2022年 10 月 26 日， 啟迪 環境科技發展 股份有限公司（以下簡稱 公司 召開第十 屆董事會第二十二次會議，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》 。 依據 法律、行 政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定， 根據公司業務發展及經營所需，經 公司總經理王超 先生 提名，董事會擬聘任白剛 先生 、張良梁 先生 （簡歷詳見附件 為公司副 總經理。 任期自董事會審議通過之日起至公司第 十 屆董事會任期屆滿止 ，獨立董事對此發表 了同意的獨立意見。
作為啟迪環境科技發展 股份有限公司（以下簡稱 啟迪 環境 或 公司 ””）第 十 屆董事 會獨立董事 我們參加了公司于 20 22 年 10 月 26 日召開的第 十 屆董事會第 二十二 次會議， 根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》 等法 律法規及 《公司章程》的有關規定，對本次董事會 審議的相關議案 進行了審查和監督?，F基 于我們獨立、客觀的判斷發表如下獨立意見如下：
